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中共清远市国资企业支部委员会关于落实市委巡察反馈意见整改情况的通报

文章来源:综合办公室 发布时间:2019-10-25 浏览188次

根据市委的统一部署,2018年3月26日至5月11日,市委第一巡察组对我企业进行了为期一个半月的集中巡察。2018年11月16日,市委第一巡察组向我企业党支部反馈了巡察情况,实事求是、客观全面地指出了存在的问题和不足,提出了宝贵的整改意见和建议。按照市委巡察有关工作要求,现将巡察整改情况汇报如下:  

一、统一思想认识,提高政治站位

市委开展巡察工作,是对我企业坚持党的领导、加强党的建设、落实全面从严治党主体责任、履职尽责的一次集中检验。市委第一巡察组反馈意见后,2018年11月22日企业召开党支部委员会(扩大)会议,深入学习贯彻习大大总书记关于巡视工作的重要讲话精神,学习领会市委书记郭锋同志关于巡察反馈意见的指示精神,统一思想认识,提高政治站位和政治觉悟,明确把整改工作作为当前和今后一个时期的首要政治任务来抓,做到真抓实改,确保收到实效。

二、加强组织领导,明确整改责任

巡察反馈会议结束后,2018年11月16日企业召开党支部委员会会议,专题研究成立巡察整改工作领导小组,由企业党支部书记、董事长、总经理蔡昌同志担任组长,党支部纪检委员、副总经理黄志勇同志担任副组长,黄宇媚、林红、周枫、向卉、肖潜凤、黎伟豪(兼联络员)为小组成员,切实加强对巡察整改工作的组织领导。自反馈巡察意见以来,企业共召开巡察整改工作领导小组会议4次,紧紧围绕反馈的问题和整改的要求,将市委第一巡察组的反馈意见进行分解细化,逐项逐条剖析存在问题的原因,研究制定切实可行的整改措施,2018年11月22日制定了《市国资企业党支部落实市委巡察反馈意见整改工作方案》,明确3大方面10个问题 26个具体表现的整改措施、整改时限,具体的责任领导、责任部门、责任人。企业党支部书记认真落实整改第一责任人责任,带头抓整改,亲自抓落实,对巡察整改重要问题亲自部署、亲自协调。其他领导班子成员坚持把自己摆进去,主动认领责任,在抓好自身整改的同时,积极抓好分管部门和下属企业的整改工作。

三、健全工作机制,强化督促检查

企业巡察整改工作领导小组下设办公室,负责日常协调、监督、引导、检查等工作职责,及时跟进各部门及下属企业的整改情况,掌握进度,提出建议,及时向企业党支部书记和巡察整改工作领导小组汇报工作。加强监督检查,企业党支部书记蔡昌同志能够亲自经常性听取整改工作汇报,研究整改中存在的问题,明确整改的具体措施,形成强有力的推动力、落实力。

四、建立长效机制,注重成果运用

坚持把这次巡察作为发现问题、解决问题、改进工作的良好契机,结合工作实际,强化整改措施,力求实效。充分运用巡察成果,抓住突出问题,深刻剖析根源,分析具体问题,完善选人用人、三重一大、议事决策等多项制度,从源头上堵塞管理漏洞。坚持统筹兼顾,自觉将巡察整改工作与推动企业全面从严治党、履行国资经营管理职责、国企改革发展、人才队伍建设等各项工作结合起来,做到两手抓、两促进,努力以巡察整改的新成效推动企业工作持续健康发展。

    五、巡察反馈意见整改落实情况

根据市委第一巡察组反馈的意见,我企业主要存在3大方面10个问题( 26个具体表现)。

    (一)党的领导弱化

1.“四个意识”不牢固。

(1)政治意识和看齐意识不强。2014年以来,企业班子在传达学习党的十八大、十九大会议精神,习大大新时代中国特色社会主义思想,以及关于国有企业党的建设和改革发展重要指示精神时,没有结合企业的实际工作制定具体的贯彻落实措施。

整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是要求领导班子成员在传达学习习大大新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习大大总书记系列重要讲话精神时,把学习贯彻新思想新精神与企业具体工作结合起来,与推动国有资产保值增值、国企改革发展、加强党的领导和党的建设等工作结合起来,提出贯彻落实意见,切实把新思想新精神新理论融入到企业具体业务中。2018年11月22日召开党支部委员会(扩大)会议,认真学习习大大总书记关于巡视工作的重要讲话精神--选自《习大大谈治国理政》第二卷第五专题之一:强化巡视监督,发挥从严治党利器作用,学习市委书记郭锋同志关于巡察反馈意见的指示精神,并结合市委巡察反馈意见提出了贯彻落实要求。2018年11月29日企业党支部召开专题组织生活会,学习宣传贯彻习大大总书记视察广东重要讲话精神,并结合企业具体工作进行了部署和提出要求。2018年12月14日企业党支部召开学习习大大总书记视察广东重要讲话精神专题研讨会,与会人员围绕“学习贯彻习大大总书记视察清远英德重要讲话精神”的主题进行了讨论交流,最后企业党支部书记蔡昌同志对贯彻落实重要讲话精神结合企业实际提出要求。二是在2018年12月27日企业办公室对全体党员、发展对象、入党积极分子的学习笔记(会议笔记和自学笔记)进行了检查,要求被检查对象对照检查反馈问题认真做好整改。

(2)2015-2017年企业班子成员存在没有严守政治纪律和组织纪律,对干部出入境疏于管理,未按规定报备出国(境)情况。

整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是2018年11月23日研究制定了《市国资企业干部职工因私出国(境)管理制度》,建立《市国资企业出国(境)登记台账》,并按照《清远市国资委系统干部职工因私出国(境)管理办法》要求,将企业中层以上干部、涉密岗位人员、下属企业负责人共11人出国(境)证件交由市国资委人事科集中保管。企业中层以下和下属企业职工共15人因私出国(境)证件统一由企业办公室集中保管,并要求按规定审批出国(境)手续。二是针对企业因公赴港有4人,但报销的往返铁路票据显示却有6人问题,经查实,此次赴港是为了办理清远市交通建设开发企业名下的香港通发企业的移交及股权变更工作,当时赴港总人数有7人,其中:4人为我企业指派的新任通发企业股东及分管领导,3人为清远市交通建设开发企业指派的原任股东。

2.实行上级决策部署不力。

(3)实行市政府决定走样,没有落实市政府领导要求凤凰安置区“物业管理单位由企业通过招标确认”的批示意见,自行成立物业管理企业。

整改情况:已完成整改,并长期坚持。在思想上认识不足,实行市政府的决策部署不严、降低标准,过分强调企业身份,认为只要把经济搞上去了,收入增加了才是硬道理。2016年企业根据实际情况,认真地进行可行性分析,经过班子会会议研究,决定自行成立物业管理企业,将安置区内的物业管理服务对外招标,所有收益由自行成立的物业企业收取,成本方面可以得到有力的控制,这样可以最大限度地降低物业管理成本,增加收益。该决定也得到了市国资委的大力支撑并批复同意设立物业管理企业,但是存在没有落实市政府领导要求凤凰安置区“物业管理单位由企业通过招标确认”的批示意见精神,以至于在落实市政府的决策部署上存在走样的情况。目前企业正按照市政府的有关决策部署,认真落实好凤凰安置区幼儿园和公共社区用房移交、人才公寓建设、商业用房分配安置等工作。

(4)在落实精准扶贫工作中存在本位主义,只重视有考核任务的英德市扶贫点工作,对没有考核任务的连山太保镇帮扶工作过问不多。

整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是认真学习贯彻习大大总书记视察清远的重要讲话精神,提高政治站位,深化思想认识,把帮扶工作作为一项重要政治任务抓紧抓实;二是2018年11月30日企业副总经理带队到连山太保镇调研帮扶点工作开展情况,以及遇到的问题和困难。同时,划拨给连山太保镇10000元用于改善驻镇干部的工作和生活条件。

3.班子成员之间沟通不足,向市国资委请示报告不足。

(5)企业2014-2017年上半年期间组织召开班子会议时,有两任班子主要负责人经常不通知另外两位在外单位兼职的本企业副总经理,会后又让其在会议纪要上签名确认会议内容,造成班子成员之间有意见。

整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是市委巡察组反馈意见之后,企业主要领导在思想上更加重视,努力维护和团结好班子其他成员,严格实行《市国资企业领导班子议事决策制度》,规范会议流程和记录,坚持民主集中制,促使领导班子议事决策更加科学化、制度化、规范化。二是企业办公室也能够做好会议的通知、组织、协调等工作,没有再出现班子之间不团结、会议议事决策制度落实不到位等问题。

(6)企业多个部门在谈话中反映,报请市国资委审批的事项大多推进缓慢,企业班子又不主动与市国资委作进一步沟通,造成企业相关工作被动。

整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是企业领导班子成员能够按照市委巡察反馈意见,认真履职尽责,敢于担当,积极作为,重要事情主动与市国资委沟通。二是2018年12月14日对《美梅高登录网址“三重一大”集体决策制度》进行了修订,明确“三重一大”决策内容、程序、要求等,规范企业决策行为,提高决策水平,防范决策风险,促进企业领导干部清廉从业。三是2018年12月19日研究制定了《美梅高登录网址资产处置制度》,进一步规范和优化企业国有资产处置行为,提高资产使用效益,确保国有资产的安全、完整和保值增值。

4.国有资产经营和管理不善,工作引导不力。

(7)巡察发现,企业班子对下属企业、代管企业的经营管理情况掌握不全面,对如何促进国有资产保值增值没有发挥应有的引导作用。

整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是要求领导班子成员要定期深入属下企业、代管企业了解经营情况,引导属下企业、代管企业开展业务工作,研究解决妨碍企业发展的困难和问题。2018年12月11日企业副总经理带队到参股企业市新力混凝土企业开展调研工作,了解企业生产经营情况,并提出了意见和建议。2018年12月27-28日企业副总经理带队分别到下属子企业市信恒物业管理企业、市新益汽车租赁企业开展调研,了解企业的日常经营情况、遇到的问题及困难。二是针对2014、2017年度个别下属企业出现亏损问题,企业的确是在管理方面不够严,没有及时查找企业亏损的原因,并采取扭亏措施,未切实履行国有资产保值增值的工作职责。2017年度飞来峡对外加工企业净利润为5.05万元,市对外加工企业净利润为0.92万元,市新益汽车租赁企业净利润为7.14万元,信恒物业净利润为-237.49万元。信恒物业企业出现亏损,是因为该企业主要负责凤凰安置区的物业管理,凤凰村民安置区项目是我市的重点棚户区改造项目,是重大的民生工程,2014年6月24日市政府发文《清远市人民政府关于凤凰村棚户区改造工程项目筹资方案有关问题的批复》(清府函〔2014〕125号),同意我企业作为我市凤凰村棚户区改造工程项目融资主体单位及业主主体单位,由信恒物业企业负责物业管理,且前三年的物业管理费由政府划拨,因2017年政府未划拨物业管理经费,导致信恒物业企业出现亏损。2018年5年18日通过企业班子会研究(班子会议纪要〔2018〕5号),采取资金上缴的方式进行管控,对2家对外加工企业除应缴税金及必要的业务管理费用外,每年度末按净利润全额上缴给市国资企业。今年4家合作运输企业已于2018年11月前按收到港方缴交的管理费全额上缴给市国资企业。今后将继续严格按照企业班子会议纪要〔2018〕5号的规定对下属企业资金进行管控,严格实行企业资金管理办法。三是2018年12月4日制定了《美梅高登录网址实物资产巡查管理制度》,建立了《市国资企业接管转制企业资产物业巡查台账》,明确巡查范围、时间、内容、要求等。    

(8)巡察组实地抽查时也发现部分在市区范围的国有资产破败不堪,呈长期无人管理状态。

整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是2018年12月4日制定了《美梅高登录网址实物资产巡查管理制度》,建立了《市国资企业接管转制企业资产物业巡查台账》,明确巡查范围、时间、内容、要求等,随时掌握物业资产状况。二是为妥善处理好改制企业历史遗留问题,盘活国有资产,确保国有资产不流失,2019年1月10日召开班子会审议通过了《美梅高登录网址闲置资产盘活方案》。

5.意识形态工作落实不到位。

(9)巡察中没有看到企业班子研究意识形态工作的相关材料,对意识形态工作不重视。

整改情况:已完成整改,并长期坚持。2018年11月29日企业建立了意识形态工作宣传阵地,制作了《市国资企业党支部意识形态工作实施方案》宣传栏,重点宣传意识形态工作内涵、意义、任务和要求。

(10)从谈话中发现,干部职工基本上不知道什么是意识形态工作,对意识形态责任制工作内容一概不清楚。

整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是2018年11月29日企业建立了意识形态工作宣传阵地,制作了《市国资企业党支部意识形态工作实施方案》宣传栏,重点宣传意识形态工作内涵、意义、任务和要求。二是2018年11月29日企业召开党支部学习会,专题学习《习大大谈治国理政》第二卷第九专题:坚持和巩固党对意识形态工作的领导,并在会上对意识形态工作内容作了详细讲解,提高党员干部对意识形态工作的认识;三是建立抓意识形态工作的长效机制,将意识形态工作纳入企业支部领导班子会议重要议事日程和理论学习的重要内容,明确要求党支部每年至少两次专题研究意识形态工作,每年至少安排一次专题学习,将意识形态工作与对企业业务工作和党的建设同一部署、同一落实、同一检查、同一考核。

(二)党的建设缺失

6.党的思想、组织、制度建设不到位。

(11)党建工作责任制落实不到位,班子没有树立党建主业意识,没有制定党建工作责任清单,没有按要求落实好“三会一课”制度。支委会没有召开会议研究党员群众思想状况,没有把党建工作与业务工作同要求同部署同落实同考核,党建第一责任人的责任没有落实。

整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是研究制定了《市国资企业党支部党建工作责任清单》,把责任有效地落实到每名党员身上,12月26日制定了《美梅高登录网址党建工作责任制》,改进企业党支部党建工作,进一步加强党的思想建设、组织建设、作风建设和精神文明建设,保证上级党组织决策、部署得到贯彻实行。二是严格实行“三会一课”制度,严肃党内政治生活,截至2018年12月底,共召开支委会16次,党员学习会13次,企业领导班子成员讲党课4次。三是坚持把谈心谈话作为教育、联系、关心干部职工的重要手段,了解党员群众的思想状况,截至2018年12月底,企业领导班子成员与干部职工开展谈心谈话共13人次;2018年12月14日召开了党支部委员会(扩大)会议,研究了企业及下属企业党员群众思想状况。四是2018年12月26日企业党支部召开2018年党建、党风廉政建设工作和反腐败工作专题研讨会,总结工作的好经验好做法,查找存在的问题,剖析原因,明确今后努力方向。2018年12月27日下午根据市国资委党委《2018年国资委系统学习习大大总书记视察广东重要讲话精神党课计划》要求,企业党支部纪检委员、副总经理黄志勇同志以“学习宣传贯彻习大大总书记视察广东、视察清远重要讲话精神”为主题,到下属子企业市信恒物业企业讲党课。

(12)理论学习和专项教育活动整改流于形式。

整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是对于2017年召开的专题民主生活会和2018年召开的巡视整改暨全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响民主生活会查摆出来的问题,企业领导班子认真研究制定整改措施,着力推动整改落实,目前已整改完毕。二是2018年10月和12月,企业对各党员、发展对象及入党积极分子理论学习笔记进行了检查,发现了一些问题,如个别党员抄写字体潦草,只有标题式,缺少时间要素等,下发了通知要求各被检查人员按照规定的时间点进行整改,规范学习记录。

(13)组织建设不到位。

整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是今年以来,企业党支部严格按照《机关基层党组织常规工作操作规范》的要求做好发展党员工作,并能够做到严格把好政治关。制定了《市国资企业党支部2018年度发展党员工作计划》,有序推进党员发展工作,今年以来共培养入党积极分子2名。2018年12月26日制定了《美梅高登录网址发展党员工作制度》,规范党员发展工作。二是2019年1月9日企业领导班子召开巡察整改专题民主生活会,会前认真开展学习研讨、查摆问题原因和谈心谈话,会中认真严肃开展批评和自我批评,着力推动巡察整改落实。三是根据市直工委文件要求,2018年7月6日企业党支部对党费标准进行了重新核定,2018年12月26日制定了《美梅高登录网址党费收缴管理制度》,进一步规范了党费收缴和管理工作,促使党员按时足额缴纳党费,自觉履行党员义务。四是今年以来,企业党支部创新活动形式,丰富了活动内容,与市委第一巡察组联合开展“主题党日+城市建设体验”活动,与青塘镇榄村村党支部联合开展了“七·一”党日活动,到帮扶村开展中秋节前走访慰问活动,与横荷社区居委会等单位联合开展“大家的节日·重阳”--关爱老人志愿服务活动,到清新区石潭陈可钰故居开展“红色清远走起来”支部主题党日活动。五是针对党建网中存在的错误信息,是我企业负责该项工作的同志马虎大意,不严谨不细致导致的,自2017年我市启用新系统“广东省党务管理系统”以来,已及时对错误信息进行了更正。六是2018年11月21至22日组织1名党务人员参加市国资委举办的党建工作培训班,切实提高党务工作人员业务水平。七是2018年12月14日召开班子会听取了工会2018年工作情况汇报,肯定工会今年以来所取得的成绩,要求工会委员继续履行好职责,切实保障工会成员权益,探索开展丰富多彩的活动,增强集体凝聚力。2019年1月29日,市属国有企业团工委发文批复同意成立共青团美梅高登录网址支部委员会,设委员3名,其中书记1名。2019年2月26日,市国资委党委发文批复同意成立美梅高登录网址妇女委员会,设委员3名,其中主任1名。今后,企业将加强对工青妇工作的关心引导,抓好党建带工建、党建带团建、党建带妇建工作。

(14)议事规则不完善。企业会议制度不健全,议事规则不清晰;规章制度“废、改、立”工作推进缓慢;各类会议记录不完善,有的会议只有标题式记录,存在以会议纪要代替会议记录,会议记录;2015年8月,企业研究增加员工薪酬问题时,没有向市国资委请示或得到市政府有关部门的批示,仅通过班子会、董事会研究,就在9月份实行调薪;涉嫌违反审批程序或超越权限批准大额资金支出,如2014-2017年,企业购买理财产品均未经会议讨论研究。

整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是2018年12月26日制定了《美梅高登录网址党支部委员会、班子会、董事会会议议事决策制度》,明确党支部委员会、总经理办公会、董事会议事决策的职责权限,促使党支部委员会、班子会、董事会会议议事决策更加科学化、制度化、规范化。二是自巡察组巡察以后,企业对会议记录和会议纪要的内容和格式进行了规范,会议记录能够反映出当时讨论和参会人员发表意见的情况,反映出一把手末位表态制的落实情况和“三重一大”事项的讨论过程。三是建立健全《薪酬管理制度》《财务管理制度》《干部职工出国(境)管理制度》《选拔任用管理制度》等制度12项,完善党建工作制度19项,为企业开展各项工作提供制度保障。四是2018年12月14日对《美梅高登录网址“三重一大”集体决策制度》进行了修订,明确“三重一大”决策内容、程序、要求等,规范企业决策行为,提高决策水平,防范决策风险,促进企业领导干部清廉从业。

7.选人用人工作不规范。

(15)干部选拔任用机制不健全,选拔干部过程缺失重要环节,工作随意性大。

整改情况:已完成整改,并长期坚持。针对在提拔任用过程中存在的问题,企业已根据选拔任用有关规定完善了民主推荐、组织考察、会议研究决定等环节手续;2018年12月14日结合企业实际研究制定了《美梅高登录网址干部职工选拔任用管理制度》,明确选拔任用条件、权限、程序、要求等,为企业今后开展选人用人工作提供了依据。

(16)干部管理使用不规范。存在人员混岗的情况。如,企业本部一名员工从2014年7月起至巡察组撤出,一直挂名在代管的金叶企业,人却在企业本部上班。

整改情况:已完成整改,并长期坚持。2018年11月23日召开党支部委员会(扩大)会议,研究调整麦某某同志工作岗位问题。经会议研究,决定将其调整回市金叶企业,今后将继续规范干部使用管理,防止再次出现类似情况。

(17)人员招聘缺乏公开、公平、公正的机制。

整改情况:已完成整改,并长期坚持。2018年12月14日制定了《美梅高登录网址员工招聘管理制度》,规范员工招聘行为,保障录用人员质量,改善人员结构,提高员工素质,并明确了要对招聘的人员的资料真实性进行审核,更好地满足企业经营发展的需要。

(18)干部人事档案管理混乱。

整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是2018年12月6日企业办公室对干部职工档案进行了重新整理,抽出了与在职人员无关的2015年3月18日关于企业退休人员待遇的全体职工大会会议纪要。二是2018年12月14日召开班子会研究了下属企业档案管理问题,要求将下属企业职工档案统一纳入企业管理。2018年12月25日制定了《职工(临工)入职审批表》,统一格式,并补齐相关人员入职手续。三是2018年12月下旬,企业就存疑问题咨询了市国资委人事科意见。根据市国资委人事科的建议,2019年1月4日,企业咨询了市委组织部相关科室意见。2019年1月7日,企业召开党支部委员会,研究个别职工身份、学历存疑问题,会议决定将市委组织部有关科室意见向市委巡察办报告,并按其意见和建议办理。1月11日,企业办公室向相关人员下发了通知,要求其按照市委组织部的引导意见对存疑的问题进行说明并补充相关资料。截至1月21日,4名同志对自身存疑问题作了具体说明,个别职工补充了有关材料。2月19日,企业召开党支部委员会对该问题进行了研究,会议认为,相关人员能认真对待市委巡察反馈意见,及时提供说明并补齐资料。会议研究决定,今后如发现其学历、身份存在不实的情况,将按规定进行严肃处理。

(三)全面从严治党不力

8.“两个责任”落实不力。

(19)没有制定党风廉政建设主体责任清单;没有制定党员干部“八小时以外”监督管理方案,对干部的日常监督管理大多停留在口头提醒教育层面,主要靠干部自律;党支部委员会极少研究党风廉政建设和反腐败工作;企业对党员廉政教育、监督和管理流于形式,不同年度的廉政谈话记录内容高度雷同;廉政风险排查和防控材料只发现有2015年和2017年两年的。

整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是制定了《企业党支部党风廉政建设主体责任清单》,2018年12月26日修订了《美梅高登录网址党风廉政建设责任制》,明确工作职责,进一步加强企业党风廉政建设,贯彻落实好上级关于党风廉政建设有关工作部署和要求,为企业更好发展提供坚强的政治保障。二是制定了《企业2018年度党员领导干部“八小时以外”活动监督管理工作方案》,加强对党员、干部的日常监督,特别是对党员领导干部“八小时以外”的监督,做到防微杜渐。三是坚持把抓早抓小工作摆上党风廉政建设的突出位置,把谈话提醒作为党员、干部日常监管的重要手段,制定了《企业2018年度谈话提醒活动实施方案》,认真开展谈话提醒活动,截至2018年12月底,共开展提醒谈话13人次、任前廉政谈话2人次;四是2018年12月26日企业党支部召开2018年党建、党风廉政建设工作和反腐败工作专题研讨会,总结工作的好经验好做法,查找存在的问题,剖析原因,明确今后努力方向。五是抓好廉政风险排查和防控工作,组织19人认真开展廉政风险排查和防控工作。

9.财务管理不规范、监管不到位。

(20)涉嫌向下属企业摊派费用。 

整改情况:已完成整改,并长期坚持。因企业下属3个全资子企业均没有独立的人员架构,日常经营管理全由企业本部人员兼任,认为在经营过程中所发生费用都由企业支出,因此根据各子企业的业务情况摊派费用。总的来说,主要原因是没有严格实行中央八项规定精神,政治意识不强,业务接待制度不完善,业务支出管理不规范造成的。2018年11月26日制定了《美梅高登录网址业务接待管理制度》,规范企业业务接待工作,明确业务接待标准、流程、范围和要求,控制业务接待支出,完善审批手续。

(21)存在无预算采购和超预算支出问题。企业存在办公用品采购无预算、无审批,报销凭证无明细问题;企业代管的金叶企业每年核定的管理费预算为150万元,但该企业每年的管理费实际支出均超150万元,其中2014-2017年的管理费用分别为265万元、160万元、152万元、167万元。 

整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是2018年11月15-16日组织企业本部及下属企业财务相关人员参加市国资委召开的2019年度企业全面预算编制及业务培训工作会议,提高预算编制水平。二是2018年11月26日制定了《市国资企业物资采购制度》,完善采购审批流程,凡是涉及到物资采购,需填写《市国资企业物资采购呈批》,按照金额大小报企业分管领导、主要领导审批。三是针对企业代管的金叶企业每年核定的管理费预算为150万元,但该企业每年的管理费实际支出均超出预算问题,根据市政府《关于同意在市金叶企业提取管理费的复函》(清府办函〔2008〕54号)精神,同意在金叶企业每年的分红利润中提取150万元,专项用于国资企业的正常运作和接管的金叶企业员工及离退休人员费用。金叶企业每年核定的管理费预算是由市国资委按金叶企业上报全面预算审核后批复的。2014年-2017年的管理费用预算批复分别为:196万元、190万元、194万元、145万元,2014-2017年管理费用实际分别为265万元、160万元、152万元、167万元,超出预算支出的年份是2014年和2017年,超出数额分别是:69万元、22万元,主要原因是2014年支付离休干部欧某的费用高达112.92万元,2017年支付离休干部钟某医药费36.17万元。今后,企业将加强预算管理及监督,严格按预算制度实行。

(22)违规使用专项资金,记账违反会计准则。巡察发现,企业违规使用凤凰安置区专项资金、金穗专案款、应缴分红购买理财产品,对购买的理财产品没有如实进行记账,导致企业的银行日记账期末余额与银行对账单期末余额出现差额的情况。企业及下属子企业经常性购买的理财产品投资收益,被记作普通银行存款利息收益,记账不规范。又如,企业在香港的通发有限企业不能提供任何会计报表,只有零散原始凭证,该企业近年的费用开支全部用现金结算,唯一的香港银行账户因长期不用而被冻结。

整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是对违规使用专项资金购买理财产品问题,由于对专项资金管理及“三重一大”的规定学习和领悟不深,认为办理结构性存款及理财产品不但可以盘活闲置资金,使资金效益尽可能最大化,为企业创收增效,虽然没有造成资金损失,但违反相关规定。2018年12月14日对《美梅高登录网址“三重一大”集体决策制度》进行了修订,明确“三重一大”决策内容、程序、要求等,规范企业决策行为,提高决策水平,防范决策风险。今后将加强对专项资金的监督管理,严格遵守专项资金管理规定,专款专用,不得挪作他用。二是对购买理财产品的记账违反会计准则问题,由于之前是办理结构性存款后转作理财产品且时间大部分都在30天之内,并都在一个银行账户发生的,记帐时误将其全部在“银行存款”科目反映,导致银行日记账与银行对账单期末余额差额的情况,其差额实为理财产品期末余额。月末银行对账是除银行对账单外还有一张单位理财证明,即当月银行存款余额及理财产品余额。今后我企业将按照会计准则的相关规定进行调整更正,加强业务学习,杜绝类似问题发生,从2018年1月起已无购买理财产品。三是2018年12月7日制定了《美梅高登录网址境外国有资产监督管理制度》,加强企业境外国有资产监督管理,规范境外属下企业经营行为,维护境外国有资产权益,防止国有资产流失。香港通发企业的银行账户已在2018年12月24日前解冻,现已将现有现金余额存入银行账户,今后日常收支全经银行账户管理。

(23)内部管控不严。企业没有及时修订完善2011年制定的财务管理制度,经费收支管理存在漏洞。

整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是2018年12月19日完善了《美梅高登录网址财务管理制度》,进一步规范了企业财务行为,防范各种经营风险和财务风险。二是由于2014-2016年间,企业两名副总经理主要工作在兼职企业,工作重心在外,在国资企业没有安排具体分工,企业日常具体事务都是由一把手负责,造成出现一把手直接分管财务的情况。2018年1月企业调整了班子成员工作分工,由企业副总经理分管财务、人事等工作,今后企业主要负责领导将严格实行《市国资企业“四不直接”分管制度》。三是针对2014-2017年国有资产投资收益没有严格实行收支两条线制度问题,根据市财政局《关于追缴2016年市级国有资本收益的通知》(清财工〔2017〕40号)要求,金叶企业已于2017年9月将投资收益及时上缴国库。而金叶大厦租金收入及长期借款收益未及时上缴国库,是因为当时财政局没有要求上缴。今后,企业及下属企业将严格按照市国资委的预算批复实行管理,加强财务内部管控,严格实行收支两条线制度,及时将收益上缴国库。四是针对2016年8月,企业下属的外经合作服务企业借给香港通发企业用于租车的费用3627元仍未收回问题,是因为外经合作服务企业没有及时对费用进行处理,财务管理不严谨造成的。因香港通发企业的资金均在企业所在地存储,在内地未备有该企业的备用金,该笔租车款是前往香港办理通发企业有关事务时在中国境内发生的费用,因此由市国资企业的其他全资子企业暂行垫付,待报销后再归返。由于通发企业业务量少,未能及时拿去香港通发企业报销,造成长时间挂账。该笔费用于2018年5月份报销并归返给外经服务企业。今后将及时处理费用,杜绝类似情况发生。

10.落实中央“八项规定”精神不到位。

(24)涉嫌违规发放职工薪酬福利。

整改情况:已完成整改,并长期坚持。企业每年发放的职工薪酬及福利都是纳入当年企业全面预算(企业财务预算及人力成本预算)并经市国资委审核批复后实行的,其中考勤奖、通讯费、交通费是纳入当年工资总额核定数发放的,其他福利性补贴是在福利费预算内发放的。为适应新时代企业发展的需要,充分发挥薪酬的激励作用,规范薪酬分配和管理,2018年12月7日企业研究制定了《美梅高登录网址薪酬管理制度》,健全薪酬体系,调整工资结构,删减了考勤奖、交通费、电话费等津补贴项目,并按有关规定向市国资委报备。同时,企业主要领导要严守财经纪律,严禁违规发放津补贴行为。

(25)涉嫌公款消费。2016年3月,企业时任负责人因公赴香港期间将在海味药材店购买的药材费用拿到香港通发有限企业报销;2017年10月,企业某领导将因私赴香港期间的住宿费、餐费拿到香港通发有限企业报销。

整改情况:已完成整改,并长期坚持。经查实,2016年3月在海味药材店购买的药材费用是原董事长的的私人消费,已于2018年11月23日清退并退还到香港通发企业。2017年10月发生的费用是企业原分管领导的因私赴港费用,已于2018年11月28日清退并退还到香港通发企业。

(26)存在无公函、无标准、无事前审批接待,无审批使用和维修车辆的问题。

整改情况:已完成整改,并长期坚持。一是在思想上认为企业在预算范围内开展业务接待工作是正常的,在开展业务接待时过分强调企业身份,对业务接待工作要求和把关不严,制度不完善,缺少公函和事前审批程序,对落实中央“八项规定”精神不够重视。2018年11月26日完善了《市国资企业公务用车使用管理制度》,建立《公务用车登记卡》和《车辆维修、保养申请单》,明确了企业车辆使用和维修的程序和要求。11月26日制定了《美梅高登录网址业务接待管理制度》,规范企业业务接待工作,明确业务接待标准、流程、范围和要求,控制业务接待支出,完善审批手续。二是企业对香港通发企业“白条”问题进行了核查,其入账的“白条”是香港当地的收款收据,经咨询,该收款收据入账符合香港财务管理法规。三是今后将加强财务人员学习培训,提高业务水平。

六、下一步努力方向和计划

    下一步,我企业党支部将继续按照市委巡察有关工作要求,建立健全工作制度,完善监督机制,加大制度实行力度,巩固巡察反馈整改成果,推动企业各项工作再上新台阶。

(一)抓紧抓实思想政治建设。认真学习宣传贯彻习大大新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习大大总书记视察广东重要讲话精神,深入学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党清廉自律准则》等党内法规,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决落实“两个维护”;完善理论学习制度,健全学习监督机制,严格落实好“三会一课”等党内政治生活制度,规范工作记录和各党员学习记录,定期开展学习笔记检查;创新活动形式,增强党组织活动的吸引力,提高党员参与活动的积极性和主动性。

(二)增强履行管党治党责任意识。党支部主要负责人要切实履行好党建“第一责任人”职责,认真抓好党的建设,把学习贯彻新思想新精神与企业具体工作结合起来,与推动国有资产保值增值、国企改革发展、加强党的领导和党的建设等工作结合起来,把新思想新精神新理论融入到企业具体业务中;对照《市国资委党委落实党的基层组织建设三年行动计划工作方案(2018—2020年)专项任务台账》,明确要求,细化措施,确保按时按质完成各项工作任务;加强意识形态工作建设,制定方案,签订责任书,明确支部委员会和各委员工作分工,压实意识形态工作责任;抓好党建带工建、党建带团建、党建带妇建工作。

(三)加强作风建设。加大对贯彻落实中央八项规定精神的宣传教育力度,完善业务接待相关制度,加大对下属企业实行中央八项规定精神情况的引导、监督和检查,推动中央八项规定精神落实落细;弛而不息纠正“四风”问题,整顿在岗不为、落实不力、推诿扯皮等问题;深入下属企业认真听取职工、群众的意见和建议;继续开展谈心谈话活动,定期与企业及下属企业干部职工交流谈心,了解和关心干部职工在思想、工作、生活等方面的情况。

(四)抓好党风廉政建设和反腐败工作。扎实抓好党风廉政建设“一岗双责”的贯彻落实,企业主要领导与企业其他班子成员、部门及下属企业负责人签订《党风廉政建设责任书》,加强对“一岗双责”落实情况的监督检查,防止走过场;完善财务管理、“三重一大”决策制度,健全廉政风险防控机制,针对人事、财务、资产管理等重要岗位和关键环节,开展廉政风险排查和防控工作;探索开展形式多样的党性党风党纪教育活动,增强反腐倡廉意识。

(五)强化责任担当意识。严格实行《美梅高登录网址党支部委员会、班子会、董事会会议议事决策制度》,充分发挥各管理主体的职能作用;企业领导班子要切实履行好国有资产保值增值工作职责,主动作为,定期深入属下企业、代管企业了解经营情况,引导属下企业、代管企业开展业务工作,研究解决妨碍企业发展的困难和问题;深入实地研究和谋划连山太保镇、青塘镇榄村村帮扶工作,采取积极有效的措施解决帮扶工作中遇到的问题和困难,认真落实好帮扶各项工作任务;企业主要负责人要积极维护领导班子的团结,充分发挥班子成员的工作积极性和主动性,进一步增强班子合力,更好地完成上级布置的各项工作任务。

(六)推动全面从严治党。坚持党管干部原则,根据《清远市市属国有企业领导人员管理暂行规定》、市国资委“5+1”文件规定和《美梅高登录网址干部职工选拔任用管理制度》开展选拔任用工作;带头严守政治纪律和政治规矩,带头实行党中央决策部署和上级党委决议决定,带头坚持请示报告制度,如实报告个人有关事项;严格遵守工作纪律和各项法律法规,坚持依法办事、按章办事。

 

欢迎广大干部群众对大家的整改落实情况进行监督。如有意见和建议,请及时向大家反馈。联系电话:0763-3386396;邮政信箱:清远市机关办公大楼5号楼13层,邮编:511518;电子邮箱:gz3386396@163.com。

 

 

 

 

                                  中共美梅高登录网址支部委员会

                      2019年10月25日


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